Unsere AML und Verifizierungsrichtlinie
Auf dieser Seite erklären wir, wie wir im Cashed Casino Geldwäsche verhindern, wann wir Sie verifizieren und welche Dokumente wir dafür brauchen. Sie erfahren außerdem, was mit Ihren Daten passiert und welche Folgen eine fehlende Verifizierung hat.
Unsere AML-Richtlinie
Wir betreiben unsere Plattform unter der Lizenz OGL/2024/1546/0287 der Curaçao Gaming Control Board. Diese Lizenz verpflichtet uns zur Einhaltung der Anti-Geldwäsche-Vorschriften (AML) des Lizenzgebietes. Unser Ziel ist klar: Auf cashed.games darf kein Geld aus illegalen Quellen gewaschen werden.
Wir führen daher ein Risikomanagement ein, das jeden Spieler und jede Transaktion nach dokumentierten Kriterien bewertet. Das Ziel heißt KYC, also "Know Your Customer": Wir müssen wissen, wer Sie sind, bevor Auszahlungen erfolgen. Ein 2014 gegründetes Unternehmen wäre hier denselben Pflichten unterworfen wie wir als Marke, die seit 2026 am Markt ist. Die Regeln gelten für alle gleich.
Wann wir Sie verifizieren
Die Verifizierung erfolgt nicht sofort bei der Registrierung, sondern zu festgelegten Zeitpunkten. Sie können sich registrieren, einzahlen und spielen, bevor alle Dokumente vorliegen. Spätestens vor der ersten Auszahlung ist die Verifizierung aber Pflicht.
- Bei der Registrierung: Angabe von Name, Geburtsdatum, Adresse und Staatsangehörigkeit; automatische Prüfung dieser Angaben gegen öffentliche Register.
- Vor der ersten Auszahlung: vollständige Identitätsprüfung mit Ausweisdokument, Adressnachweis und Nachweis der Zahlungsmethode.
- Bei Überschreitung von Einzahlungsschwellen: zusätzliche Prüfung, wenn kumulierte Einzahlen 2.000 EUR erreichen oder ungewöhnliche Muster auftreten.
- Bei Verdachtsmomenten: Stichproben und anlassbezogene Prüfungen jederzeit möglich.
Benötigte Dokumente
Für die Identitätsprüfung akzeptieren wir Personalausweis, Reisepass oder Führerschein. Als Adressnachweis dient eine aktuelle Versorgerrechnung (Strom, Wasser, Gas) oder ein Bankauszug, nicht älter als drei Monate. Zum Nachweis der Zahlungsmethode brauchen wir je nach Verfahren ein Foto der Kreditkarte (nur die letzten vier Ziffern sichtbar) oder einen Screenshot des E-Wallet-Kontos beziehungsweise der Krypto-Wallet.
| Prüfung | Dokument | Gültigkeitszeitraum |
|---|---|---|
| Identität | Personalausweis, Reisepass, Führerschein | gültig im Ausweiszeitraum |
| Adresse | Versorgerrechnung oder Kontoauszug | nicht älter als 3 Monate |
| Zahlungsmethode | Kartenfoto, E-Wallet- oder Wallet-Screenshot | nicht älter als 3 Monate |
So läuft die Prüfung ab
Die Verifizierung dauert bei vollständigen Dokumenten in der Regel bis zu drei Werktage. Meist sind wir deutlich schneller, oft innerhalb weniger Stunden. So gehen Sie vor:
- 1. Öffnen Sie in Ihrem Konto den Bereich Verifizierung.
- 2. Laden Sie die Dokumente als Foto oder PDF in lesbarer Qualität hoch.
- 3. Achten Sie auf vollständige, unveränderte und nicht abgelaufene Dokumente.
- 4. Wir prüfen die Unterlagen und melden uns per E-Mail oder im Live-Chat.
- 5. Bei Rückfragen reichen Sie fehlende Dokumente nach; die Prüfung wird fortgesetzt.
- 6. Nach Freigabe erhalten Sie eine Bestätigung, und Auszahlungen werden verarbeitet.
Wann wir Herkunft nachfragen
Bei hohen Einzahlungen, ungewöhnlichem Spielverhalten oder Diskrepanzen zwischen Einsatzhöhe und angegebenem Profil können wir einen Nachweis über die Herkunft der Mittel verlangen. Das ist kein Misstrauen Ihnen gegenüber, sondern eine gesetzliche Anforderung zur Verhinderung von Geldwäsche.
Als Nachweise akzeptieren wir Gehaltsabrechnungen, Steuerbescheide, Kontoauszüge, Nachweise über Vermietung, Erbschaft, Verkauf von Vermögenswerten oder Gewinne aus anderen legalen Quellen. Wir schlagen auf Ihre finanzielle Situation vor, deshalb fragen wir nur nach, wenn es nötig ist. Die Entscheidung treffen geschulte Mitarbeiter, nicht ein automatisches System.